Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

OSR Juridische Opleidingen

Kennisdeling wordt afgewisseld met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.

Prijs

vanaf € 150

Niveau

Master

Soort

Opleiding

Thema

Recht

Meer informatie en aanmelden bij OSR Juridische Opleidingen

Beschrijving

Inhoud Aan bod komen de volgende onderwerpen: Toepasselijkheid Wwft Clintenonderzoek Uitleg begrippen UBO en PEP Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht Toezicht door de Toezichthouder Boetes Casusposities Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie Actualiteiten Wwft 2020 Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk. Materiaal Voorafgaand aan de training krijg je digitale lesmateriaal dat beschikbaar is via onze online leeromgeving Canvas. De hand-out van de powerpoint ontvang je na de cursusdag.