Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

OSR Juridische Opleidingen

Kennisdeling wordt afgewisseld met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.

Price

from €150

Level

Master

Kind

Course

Subject

Law

More information and registration at OSR Juridische Opleidingen

Description

Inhoud Aan bod komen de volgende onderwerpen: Toepasselijkheid Wwft Clintenonderzoek Uitleg begrippen UBO en PEP Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht Toezicht door de Toezichthouder Boetes Casusposities Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie Actualiteiten Wwft 2020 Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk. Materiaal Voorafgaand aan de training krijg je digitale lesmateriaal dat beschikbaar is via onze online leeromgeving Canvas. De hand-out van de powerpoint ontvang je na de cursusdag.