Inleiding Customer Due Diligence (CDD) (e-learning) - E-learning

NIBE-SVV

Wat is een ongebruikelijke transactie? Hoe herken je witwassen? Welke vorm van cliëntenonderzoek pas je wanneer toe en waar en hoe moet je verdenkingen melden? Als financieel dienstverlener met kla...

Price

from €145

Level

Not specified

Kind

Training

Subject

Finance

More information and registration at NIBE-SVV

Description

Het doel van de training !!GEEN GEGEVENS!! is inzicht krijgen in de aangescherpte Wwft en je leert waar de wet op is gebaseerd. Maar wat betekent dat allemaal voor jou in de praktijk? Je leert verdachte situaties herkennen, werken met verschillende vraagstellingstechnieken en met welke kernverplichtingen uit de Wwft je te maken hebt. Tijdens de training maken wij gebruik van praktijkvoorbeelden. Wat je tijdens de training leert, kun je meteen in je werk toepassen. Na afloop van deze training: Ben je bekend met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet je welke gevolgen dit heeft voor jouw werkzaamhedenBegrijp je de verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse en de internationale regelgevingPas je de wet- en regelgeving toe in je dagelijks handelen